| 000 | 01073nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 378341 | ||
| 090 | _a378341 | ||
| 100 | _a20000515d2000 y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aAnti-money laundering guide _fBarry A. K. Rider, Chizu V. Nakajima |
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| 210 |
_aBicester _cCCM _d2000 |
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| 215 |
_as. num _d25 cm |
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| 330 | _aNatureza do branqueamento de capitais. Manuseamento de fundos. Reino Unido: direito e prática. Prevenção e aquiescência por parte do sector financeiro. Investigações e acusações. Aspectos fiscais do branqueamento de capitais. Auxílio mútuo internacional. Direito civil. Internacional: controlo transnacional do branqueamento de capitais. Perfis dos países de A a Z. Um CD-Rom acompanha a presente publicação. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aRIDER _bBarry A. K. _9328726 |
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| 701 |
_aNAKAJIMA _bChizu V. _9143923 |
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| 955 | _xCompra | ||