000			01149nam a2200217 4500
001			378174
090			_a378174
100			_a20210713u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aGlobal knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan _bRecurso eletrónico _fNoriaki Yasaka
311			_aFicheiro de 481 KB em formato PDF.
330			_aO presente estudo clarifica a estrutura do sistema de comunicação de transações suspeitas no Japão numa perspetiva da gestão do conhecimento global. O JAFIC – Japan Financial Intelligence Center – organiza e analisa as transações, seleciona e fornece informações às instituições de investigação, designadamente à polícia e ao Ministério Público.
461			_d2020 _vVol. 23, n. 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 55-63
606			_aGESTÃO DOS CONHECIMENTOS _9101240
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
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700			_aYASAKA _bNoriaki _9350836