000			01542nam a2200217 4500
001			378173
090			_a378173
100			_a20210713u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFinancial information in the context of anti-money laundering _bRecurso eletrónico _ebroadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges _fGeorge Pavlidis
311			_aFicheiro de 128 KB em formato PDF.
330			_aA diretiva 2019/1153 corresponde a um modelo internacional de alargamento do acesso das autoridades de aplicação da lei à informação financeira, facilitando a troca de informação entre as Unidades de Informação Financeira (UIF) e essas autoridades. Neste sentido, o articulista analisa três aspetos preponderantes que se encontram interligados no âmbito das investigações financeiras: o acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias que foram estabelecidas em diversas jurisdições, a troca de informação financeira entre as UIF que funcionam em diferentes jurisdições e a troca de informação financeira entre as UIF e as forças policiais.
461			_d2020 _vVol. 23, n. 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 369-378
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aDIRECTIVA COMUNITÁRIA _9250071
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
700			_aPAVLIDIS _bGeorge _9138890