000			01394nam a2200205 4500
001			378172
090			_a378172
100			_a20210712u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aDetecting money laundering transactions with machine learning _bRecurso eletrónico _fMartin Jullum ...[et al.]
311			_aFicheiro de 277 KB em formato PDF.
330			_aAbordagem de um modelo que desenvolve um método de recuperação automatizada da informação, visando a distinção entre transações legais e transações suspeitas de branqueamento de capitais. Trata-se de um dos poucos estudos de investigação publicados sobre modelos de combate ao branqueamento de capitais para transações suspeitas, na medida em que foi aplicado a um conjunto de informação de dados reais do DNB, um dos maiores bancos noruegueses. Dá-se a conhecer o modelo construído e devidamente validado em matéria de priorização das transações a ser investigadas por parte dos peritos.
461			_d2020 _vVol. 23, n. 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 173-186
606			_aINFORMAÇÃO COMPUTORIZADA _9343610
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
710			_aDETECTING MONEY LAUNDERING TRANSACTIONS WITH MACHINE LEARNING _9351619