000			01532nam a2200229 4500
001			378171
090			_a378171
100			_a20210712u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aBalancing anti-money laundering measures and financial inclusion _bRecurso eletrónico _ethe example of the United Kingdom and Nigeria _fEhi Eric Esoimeme
311			_aFicheiro de 146 KB em formato PDF.
330			_aAtendendo que a abordagem mais adequada é a que promove um equilíbrio justo entre a proteção do sistema financeiro face ao branqueamento de capitais e a promoção da inclusão financeira, o articulista analisa de modo crítico as medidas de combate ao branqueamento de capitais do Reino Unido e da Nigéria. Tendo por base as “UK’s Payment Accounts Regulations” (2015) e as “Central Bank of Nigeria’s (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Banks and Other Financial Institutions in Nigeria) Regulations” (2013), o autor aponta para o deficiente equilíbrio do sistema nigeriano, tecendo recomendações sobre as medidas que podem ser fortalecidas na Nigéria.
461			_d2020 _vVol. 23, n. 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 64-76
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aMOEDA VIRTUAL _9146307
606			_aREINO UNIDO _9334328
606			_aNIGÉRIA _9342546
700			_aESOIMEME _bEhi Eric _9351466