000			02022nam a2200253 4500
001			378170
090			_a378170
100			_a20210712u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aA causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective _bRecurso eletrónico _fTe-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping Lin
311			_aFicheiro de 286 KB em formato PDF.
330			_aO combate ao branqueamento de capitais atraiu mundialmente diversas atenções, levando os bancos a investir na implementação de mecanismos de alerta em matéria de declaração de transações suspeitas. Baseado numa perspetiva de compromisso organizacional, o presente estudo visa estabelecer um modelo informal que auxilie as instituições bancárias na identificação dos fatores chave que afetam o propósito aquando da declaração de transações suspeitas. De forma sucinta, são abordados os cinco fatores – foco regulador, ambiente organizacional, constrangimentos situacionais, traços de personalidade e papel do stress – e a sua construção de composição como base para a avaliação. Considerando que o foco do estudo consiste em clarificar a interação entre os cinco fatores influenciadores, o significado da avaliação consiste em fornecer aos participantes um conhecimento claro das definições desses termos, de modo a assegurar que o processo de avaliação não comprometa a validade dos resultados da análise.
461			_d2020 _vVol. 23, n. 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 403-425
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aCULTURA ORGANIZACIONAL _9278264
606			_aBANCO _9229530
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aMÉTODO DE INVESTIGAÇÃO _9114897
700			_aCHAN _bTe-En _9351810
701			_aCHAN _bYa-Hui _9351811
701			_aLIN _bShu-Ping _9351812