000			01801nam a2200229 4500
001			378155
090			_a378155
100			_a20210702u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aIdentifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules _bRecurso eletrónico _fEhi Eric Esoimeme
311			_aFicheiro de 155 KB em formato PDF.
330			_aNa sequência da análise de diversos documentos e relatórios de várias instituições (Europol, FBI, FATF, JMLSG, etc.), os autores dão particular destaque aos diferentes mecanismos que os bancos podem utilizar para detetar fundos ilícitos que estão a ser recebidos em contas bancárias de clientes de baixo ou médio risco que, por desconhecimento, são recrutados como “money mules”. Dos referidos mecanismos, cabe prestar especial atenção aos clientes emocionalmente vulneráveis, ao país de origem dos fundos, ao país para onde os fundos vão ser transferidos, a frequência de depósitos avultados em dinheiro seguidos de transferências bancárias e os clientes que recorrem ao serviço de gestão de riqueza da instituição financeira. Recomenda-se a adoção de uma abordagem equilibrada que tenha em consideração medidas de combate ao branqueamento de capitais, inclusão financeira e direitos humanos.
461			_d2021 _vVol. 24, n. 1 _tJournal of of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 201-212
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aREDE CRIMINOSA _9347107
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
700			_aESOIMEME _bEhi Eric _9351798