000			01610nam a2200229 4500
001			377912
090			_a377912
100			_a20210122u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aCombating the financing of proliferation _bRecurso eletrónico _echallenges and new tools _fIan John Stewart, Andrea Viski, Jonathan Brewer
311			_aFicheiro de 168 KB em formato PDF.
330			_aO controlo financeiro constitui uma ferramenta preponderante contra a propagação de armas de destruição massiva. O presente artigo revela que esse controlo é atualmente inadequado no que respeita à conceção e implementação, quando comparado com a “tarefa em mãos”. Por diversas vezes se discutiu o facto de existirem razões para que isso suceda, sendo os desafios em especificar no que consiste a proliferação de financiamento e a dificuldade governamental em fornecer as falhas das entidades e indivíduos duas das principais razões apontadas. A regulamentação nacional encontra-se frequentemente desfasada face às obrigações internacionais, daí que os autores identifiquem um conjunto de ferramentas que visam auxiliar as instituições financeiras nesse sentido.
461			_d2020 _vVol. 27, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 1107-1121
606			_aARMA DE DESTRUIÇÃO MACIÇA _9343799
606			_aSEGURANÇA INTERNACIONAL _9239831
606			_aGAFI _9267852
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
700			_aSTEWART _bIan John _9351647
701			_aVISKI _bAndrea _9351648
701			_aBREWER _bJonathan _9351649