000			01595nam a2200241 4500
001			377909
090			_a377909
100			_a20210122u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aRole of money mules in money laundering and financial crimes _bRecurso eletrónico _ea discussion through case studies whistleblowers _fMuhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana Rubab
311			_aFicheiro de 2,11 MB em formato PDF.
330			_aFacilitadores da criminalidade financeira, é do conhecimento geral que as mulas de dinheiro contribuem para o anonimato dos sindicatos do crime que recorrem cada vez mais a jovens desempregados, estudantes universitários, indivíduos que procuram uma relação amorosa, emigrantes e recentes aposentados, explorando a sua condição mental e financeira. Recorrendo à abordagem da análise de casos, os autores passam em revista 10 acontecimentos (de diferentes países) em que foram utilizados “money mules”, assinalando os indicadores de perigo e fornecendo conselhos de como as mulas de dinheiro se podem defender e como devem proceder no caso de suspeitarem que se encontram a ser aproveitados para esse efeito.
461			_d2020 _vVol. 27, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 911-931
606			_aREDE CRIMINOSA _9347107
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aMETODOLOGIAS _9341295
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
700			_aRAZA _bMuhammad Subtain _9186771
701			_aZHAN _bQi _9351643
701			_aRUBAB _9351644