000			02834nam a2200217 4500
001			377868
090			_a377868
100			_a20201217u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aCrime script for mandate fraud _bRecurso eletrónico _fMichael Donegan
311			_aTradução parcial do resumo inserto no artigo. Ficheiro de 643 KB em formato PDF (11 p.).
330			_aO objetivo deste artigo é analisar criticamente a pesquisa em torno da fraude compulsória e elaborar um roteiro de crime identificando o processo de comissão de crime. Espera-se que isso ajude a padronizar a investigação de fraude por força de lei. A estrutura deste artigo segue a abordagem adotada por van Hardeveld et al. (2017) na identificação de um guião [script] de cibercrime para atividade de carding. O ambiente atual em torno da investigação de fraude digital no Reino Unido é examinado através de uma revisão da literatura existente. A análise do processo de comissão de crime para fraude por mandato é então delineada em um roteiro de crime potencial, identificando possíveis pontos de intervenção para aplicação da lei. A resposta atual da polícia do Reino Unido à fraude digital está lutando para fornecer resultados positivos para as vítimas. Há inconsistência na abordagem investigativa e questões práticas em torno de como o problema da fraude digital é abordado. A mudança da ênfase da investigação de fraude digital para se concentrar nas redes de lavagem de dinheiro com base no Reino Unido também precisa ser considerada. Padronizar a investigação de fraude digital mapeando a criminalidade digital usando scripts de crime e a teoria da atividade de rotina pode ser benéfico para a aplicação da lei. Os resultados desse processo também podem ajudar a identificar de forma eficaz onde os recursos de aplicação da lei que podem ser melhor utilizados para resolução de algumas das questões práticas destacadas. Existe pouca literatura diretamente focada num script de crime para fraude compulsória. Mesmo constatando que contribui significativamente para as perdas por fraude no Reino Unido. Para a aplicação da lei, conjuntos de competências de investigação, informáticas e financeiras, são necessários para investigar tais crimes. Portanto, mapear o processo de comissão do crime tem um valor significativo para identificar claramente os pontos de intervenção da investigação.
461			_d2019 _vVol. 22, n.º 4 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 770-781
606			_aFRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO _9326000
606			_aFRAUDE _9227574
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFRAUDE INFORMÁTICA _9237019
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aDONEGAN _bMichael _9351618