000			01809nam a2200217 4500
001			377723
090			_a377723
100			_a20200904u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aInstitutionalising the war against corruption _bRecurso eletrónico _enew approaches to assets tracing and recovery _fEhi Eric Esoimeme
311			_aFicheiro de 161 KB em formato PDF.
330			_aAo contrário de documentos de investigação anteriores que discutem exaustivamente os problemas enfrentados na deteção e recuperação de bens do ponto de vista investigatório e proibitivo, o autor aborda o tema do ponto de vista preventivo, dando menor destaque aos mecanismos de investigação. É feita uma análise crítica da moldura legal em vigor na Nigéria no que respeita à deteção e confisco de bens, sugerindo novas formas de deteção e recuperação de bens ilícitos, correspondentes a métodos/abordagens que estão a ser utilizados em países desenvolvidos, como é o caso do Reino Unido e Estados Unidos. Em jeito de conclusão, elencam-se, entre outros, um rol de aspetos a ter em consideração: a entrada em vigor da “Proceeds of Crime Bill”; a introdução de legislação que estabeleça de forma inequívoca os poderes das autoridades de Polícia; a vinculação das instituições financeiras ao uso da tecnologia blockchain e a supervisão efetiva e monitorizada dos operadores em conformidade com os requisitos AML/CFT.
461			_d2020 _vVol. 27, n. 1 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 217-230
606			_aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS _920358
606			_aCONFISCO DE BENS _9343269
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aSISTEMA PENAL _9227852
606			_aNIGÉRIA _9342546
700			_aESOIMEME _bEhi Eric _9351466