| 000 | 01307nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 377605 | ||
| 090 | _a377605 | ||
| 100 | _a20200421u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aDifferentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds _bRecurso eletrónico _fVasant Raval, Vivek Raval |
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| 311 | _aFicheiro de 253 KB em formato PDF. | ||
| 330 | _aSerão os esquemas Ponzi uma classe única de fraude financeira? Tendo presente esta questão, os articulistas através da aplicação DFM (Disposition-based Fraud Model) classificam e diferenciam os atributos dos Ponzi, contribuindo este exercício para um melhor entendimento dos distintos impulsionadores deste esquema. Destaque para o caso dos fatores de risco dos Ponzi serem diferentes dos riscos envolvidos em outros tipos de fraude financeira e para a abordagem de quatro planos sobre risco e medidas de mitigação do risco. | ||
| 461 |
_d2019 _vVol. 26, n. 4 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 993-1005 |
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| 606 |
_aESQUEMA EM PIRÂMIDE _9344617 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
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| 606 |
_aMETODOLOGIAS _9341295 |
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| 700 |
_aRAVAL _bVasant _9351402 |
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| 701 |
_aRAVAL _bVivek _9351403 |
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