000			02170nam a2200289 4500
001			377559
090			_a377559
100			_a20200121u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aAnálise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscos _fCheang Hong Lok, Lam Chi Jeng
311			_a(*) CD 314. Resumo inserto no artigo.
330			_aDevido à variedade de modus operandi do crime de branqueamento de capitais, é necessário melhorar continuamente as estratégias de combate. Internacionalmente, têm sido melhoradas medidas contra branqueamento de capitais elevando os respetivos padrões, para que os criminosos não possam utilizar o sistema financeiro legal para praticar o crime da lavagem de dinheiro e obter lucros, dando apoio ao combate a este tipo de crime. Geralmente, a lavagem de dinheiro é praticada mediante o sistema financeiro, nomeadamente, abrindo contas em nome de outrem, fazem-se transações falsas, transferências transfronteiriças, câmbios através dos bancos clandestinos, pagamento eletrónico, etc., para esconder e transferir capitais ilegais, tudo isto prejudica o desenvolvimento económico e comercial, fazendo com que o sistema financeiro se torne instável. Por conseguinte, todos necessitamos de reforçar a perceção de risco nesse âmbito, de acordo com a situação real, tomar medidas eficazes, efetuar a monitorização de forma mais eficiente, bem como eliminar existentes e eventuais riscos.
461			_cMacau _dJunho de 2019 _vN.º 84 _tInvestigação Criminal e Sistema Jurídico _x1681-6943 _pp. 66-78
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME TRANSNACIONAL _9102909
606			_aCOMÉRCIO ELECTRÓNICO _9241608
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aPOLÍTICA CRIMINAL _9231088
606			_aMACAU _9330631
700			_aLOK _bCheang Hong _9351375
701			_aJENG _bLam Chi _9351376