| 000 | 01380nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 377450 | ||
| 090 | _a377450 | ||
| 100 | _a20190726u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aFIFA _bRecurso eletrónico _ehighlighting the links between global banking and international money laundering _fMohammed Ahmad Naheem |
||
| 311 | _aFicheiro de 185 KB em formato PDF. | ||
| 330 | _aRecorrendo ao caso da detenção de 14 funcionários da FIFA, em agosto de 2015, e baseado no documento da acusação, o autor exemplifica os fluxos financeiros ilícitos ocorridos através dos serviços bancários e financeiros. Dos resultados obtidos cabe salientar as fraquezas, ainda existentes, das instituições bancárias no domínio de compliance no combate ao branqueamento de capitais. Trata-se de um estudo de caso que proporciona uma visão enriquecedora do modo como os aspetos da corrupção se processam em qualquer organização, em particular quando se encontram envolvidos diversos países. | ||
| 461 |
_d2018 _vVol. 21, n. 4 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 498-512 |
||
| 606 |
_aCORRUPÇÃO _9229145 |
||
| 606 |
_aFUTEBOL _9239668 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169 |
||
| 606 |
_aESTUDO DE CASOS _9322367 |
||
| 700 |
_aNAHEEM _bMohammed Ahmad _9350560 |
||