| 000 | 01372nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 377435 | ||
| 090 | _a377435 | ||
| 100 | _a20190709u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aSlipping through the net _bRecurso eletrónico _ethe financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK _fAdebola Adeyemi |
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| 311 | _aFicheiro de 167 KB em formato PDF. | ||
| 330 | _aTendo como propósito destacar as atividades da FCA (Financial Conduct Authority) no que respeita à incidência do branqueamento de capitais e lacunas reguladoras, o articulista analisa o regime de branqueamento de capitais do Reino Unido, investiga o papel de indivíduos politicamente expostos, bem como a utilização de estruturas corporativas na promoção do branqueamento de capitais. Neste contexto, importa investigar o papel das instituições financeiras e os recursos adequados da sua abordagem governativa na redução da incidência do branqueamento. | ||
| 461 |
_d2018 _vVol. 21, n. 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 203-214 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339 |
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| 606 |
_aREGULAMENTO _9234525 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aADEYEMI _bAdebola _9351315 |
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