000			01569nam a2200229 4500
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100			_a20190704u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMafia, money-laundering and the battle against criminal capital _bRecurso eletrónico _ethe Italian case _fYara El Siwi
311			_aFicheiro de 157 KB em formato PDF.
330			_aSendo a Itália uma nação capitalista desenvolvida e a quarta economia da Europa, é inquestionável que o longo domínio da máfia agrava significativamente problemas paralelos de corrupção, violência e subdesenvolvimento das regiões do sul (Mezzogiorno), pelo que as atividades e introdução da máfia na economia legal e na esfera política sejam difíceis de estimar. Com base neste estudo de caso, o artigo divide-se em três capítulos: máfia italiana vs lavagem de dinheiro; fundamentação lógica e pilares do regime AML; análise e discussão de recentes provas de medidas de combate ao branqueamento de capitais. Dos resultados obtidos cabe salientar dois grandes pilares do regime AML: vigilância financeira avançada e o confisco de bens dos membros da máfia.
461			_d2018 _vVol. 21, n. 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 124-133
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aMAFIA _9242585
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
606			_aITÁLIA _9259040
700			_aSIWI _bYara El _9351314