| 000 | 01325nam a2200217 4500 | ||
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| 001 | 377433 | ||
| 090 | _a377433 | ||
| 100 | _a20190703u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aIllicit financial flows _bRecurso eletrónico _eHSBC case study _fMohammed Ahmad Naheem |
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| 311 | _aFicheiro de 284 KB em formato PDF. | ||
| 330 | _aCom o objetivo de estudar os elementos de compliance no combate ao branqueamento de capitais que necessitam de ser tratados, de modo a fortalecer a resposta do sector bancário e reduzir o impacto dos fluxos financeiros ilícitos neste domínio, o autor apresenta exemplos de fluxos ilícitos que ocorrem através do sistema bancário convencional e dos serviços financeiros bancários. Destaque para a originalidade do artigo resultante da ligação entre o caso do banco suíço HSBC e os IFFs (Illicit Financial Flows) e as implicações financeiras em futuros processos de compliance. | ||
| 461 |
_d2018 _vVol. 21, n. 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 231-246 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947 |
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| 606 |
_aFRAUDE BANCÁRIA _9276519 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
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| 606 |
_aESTUDO DE CASOS _9322367 |
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| 700 |
_aNAHEEM _bMohammed Ahmad _9350972 |
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