000			01631nam a2200217 4500
001			377421
090			_a377421
100			_a20190611u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aChina’s dirty laundry _bRecurso eletrónico _einternational organizations posing a risk to China’s AML systems _fMohammed Ahmad Naheem
311			_aFicheiro de 216 KB em formato PDF (16 p.).
330			_aNa China os sistemas de combate ao branqueamento de capitais são consideravelmente recentes. Tendo por base o estudo de caso de uma organização suspeita do desvio de fundos e branqueamento de capitais, alvo de investigação na UE e nos Estados Unidos e, com ligações conhecidas à China, o articulista tece considerações sobre a complexidade da organização Tvind a operar na indústria da roupa usada. Destaque para o modo de atuação da organização, para o aumento significativo da sofisticação destes esquemas, que no futuro se podem tornar difíceis de combater sem a adequada moldura AML, e ainda, para as novas potenciais ameaças que o sector bancário enfrenta face a este grupo de beneficência, designadamente o branqueamento de capitais através de uma atividade comercial e de transações de transporte complexas.
461			_d2018 _vVol. 21, n. 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 189-202
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINDÚSTRIA TÊXTIL _9317914
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aCHINA _9333696
700			_aNAHEEM _bMohammed Ahmad _9350560