000			01336nam a2200193 4500
001			377252
090			_a377252
100			_a20181126u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFinancing terrorism through hawala banking in Switzerland _bRecurso eletrónico _fFabian Maximilian Johannes Teichmann
311			_aFicheiro de 132 KB em formato PDF.
330			_aNa Suíça o sistema hawala é extremamente vantajoso para o financiamento do terrorismo. O presente artigo visa esclarecer a possibilidade de contorno dos mecanismos de compliance do sistema financeiro para financiamento do terrorismo através de circuitos hawala. Baseado numa análise de conteúdo de 15 entrevistas informais com provedores de serviços financeiros ilegais e 15 entrevistas formais com peritos em compliance e funcionários de polícia, avalia-se a adequação das redes hawala e os métodos concretos deste saber fazer, demonstrando-se ainda como os terroristas limitam os seus riscos mediante a utilização de serviços hawala.
461			_d2018 _vVol. 25, n. 2 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 287-293
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aSUÍÇA _9336290
700			_aTEICHMANN _bFabian Maximilian Johannes _9350876