000			01614nam a2200241 4500
001			377140
090			_a377140
100			_a20180523u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aPreventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy _bRecurso eletrónico _fChat Le Nguyen
311			_aFicheiro de 163 KB em formato PDF.
330			_aDiscussão das implicações das medidas preventivas do branqueamento de capitais no âmbito do sigilo bancário. O autor define as principais medidas impostas pelos prestadores de serviços financeiros tendo em vista a prevenção do fenómeno criminal. A implementação de medidas preventivas adequadas é crucial na salvaguarda das instituições financeiras face ao branqueamento de capitais. Todavia, a aplicação destas medidas assume um carácter intrusivo em matéria de sigilo bancário, verificando-se uma tensão e potenciais conflitos de interesse entre os serviços de aplicação da lei e as instituições financeiras e entre os direitos de proteção da privacidade e os objetivos das medidas preventivas.
461			_d2018 _vVol. 21, n. 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-520 _pp. 47-58
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aSIGILO BANCÁRIO _9267083
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aPRIVACIDADE _9227281
700			_aNGUYEN _bChat Le _9351147