000			02042nam a2200217 4500
001			377139
090			_a377139
100			_a20180523u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe terrorist resourcing model applied to Canada _bRecurso eletrónico _fPatrick J. O’Halloran ...[et al.]
311			_aFicheiro de 180 KB em formato PDF.
330			_aPretende-se aferir se o modelo de financiamento do terrorismo, em virtude de oferecer um estudo completo do sistema de identificação das fontes de financiamento, dos meios efetivos de resposta, dos pontos de intervenção e dos atores de reação mais apropriados, deverá substituir o predominante modelo de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT). Com vista a melhorar o entendimento dos intervenientes e formas de recursos predominantes na cadeia de fornecimento terrorista no Canadá, foram selecionados quatro grupos como estudo de caso: Tigres de Libertação do Eelam Tamil (LTTE), Hamas, um grupo designado “Al Qaeda inspired” e o Hezbollah. Além de demonstrar que o TRM (Terrorist Resourcing Model) constitui uma perspetiva alternativa ao modelo convencional, aplicável ao conjunto das entidades terroristas, desde grupos complexos a terroristas “lone wolf” autossuficientes, o estudo destaca igualmente o predomínio de recursos oriundos de organizações/associações não lucrativas, a angariação de fundos como o meio predominante de financiamento, em que a conversão de fundos para atividades terroristas apenas foi percetível para a equipa de investigação nos casos do Hezbollah e “Al Qaeda inspired”.
461			_d2018 _vVol. 21, n. 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-520 _pp. 33-46
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aGRUPO TERRORISTA _9329105
606			_aMÉTODO DE INVESTIGAÇÃO _9114897
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
606			_aCANADÁ _9332104
710			_aTHE TERRORIST RESOURCING MODEL APPLIED TO CANADA _9351146