| 000 | 01135nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 377129 | ||
| 090 | _a377129 | ||
| 100 | _a20180517u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aDetection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime _bRecurso eletrónico _eomissions and loopholes _fConstance Gikonyo |
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| 311 | _aFicheiro de 163 KB em formato PDF. | ||
| 330 | _aO Quénia é um país de trânsito para o tráfico internacional de droga e uma potencial base comercial em matéria de branqueamento de capitais. O autor expõe os métodos que facilitam a identificação de potenciais atividades, tendo por base uma análise ao “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act” e aos “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Regulations”, nos quais assenta o regime de combate ao branqueamento de capitais. | ||
| 461 |
_d2018 _vVol. 21, n. 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-520 _pp. 59-70 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aQUÉNIA _9339705 |
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| 700 |
_aGIKONYO _bConstance _9351136 |
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