000			01490nam a2200205 4500
001			377084
090			_a377084
100			_a20180508u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aO Ministério Público na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo _fCarlos Casimiro Nunes
311			_a(*) CD 292.
330			_aI. Introdução; II. A resposta internacional ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo; III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI); 1. As 40 Recomendações do GAFI; 2. As 9 Recomendações especiais do GAFI; IV. A Prevenção ABC-FT na UE; V. Portugal; 1. O sistema dual de Comunicação de Operações Suspeitas; 2. O papel do DCIAP na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo; 3. O atual sistema ABC- -FT; 3.1. Dever de identificação e diligência; 3.2. Dever de comunicação; 3.3. Dever de abstenção; 3.4. Dever de colaboração; 3.5. Outros deveres de colaboração com o DCIAP; 4. A utilização de elementos dos PAPB e PAPFT em sede de inquérito ou de contraordenação; 5. A caraterização e exploração preventiva de dados.
461			_cLisboa _dJaneiro-Março 2018 _vAno 39, nº 153 _tRevista do Ministério Público _x0870-6107 _pp. 93-140
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aGAFI _9267852
700			_aNUNES _bCarlos Casimiro _9327466