| 000 | 01503nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 377074 | ||
| 090 | _a377074 | ||
| 100 | _a20180504u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aTráfico de drogas e offshore _fRené Tapia |
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| 311 | _a(*) CD 292. | ||
| 330 | _a"A análise da forma como se processa a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de droga que o crime organizado transnacional promove através do sistema mundial de praças offshore é fundamental para a compreensão do papel que estas movimentações têm como fonte de liquidez do sistema financeiro transnacional. A chamada globalização é o aspeto financeiro da mundialização, uma tendência à unificação do circuito internacional dos investimentos. Neste mercado financeiro mundial - unificado - desloca-se o dinheiro à velocidade do relâmpago e é difícil identificar a sua origem. Este mercado é uma rede de relações cada vez mais complexa." | ||
| 461 |
_cLisboa _dJaneiro-Março 2018 _vN.º 128 _tO Referencial _pp. 60-65 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aEVASÃO FISCAL _9230953 |
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| 606 |
_aBANCO _9229530 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aEUROPA _9326972 |
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| 700 |
_aTAPIA _bRené _9143998 |
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