000			01711nam a2200217 4500
001			376958
090			_a376958
100			_a20180125u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aPyramids, Ponzis and fraud prevention _bRecurso eletrónico _elessons from a case study _fStacie Bosley, Maggie Knorr
311			_aFicheiro de 290 KB em formato PDF (15 p.).
330			_aDe uma forma empírica identificam-se os fatores que aumentam a vulnerabilidade do consumidor face ao esquema de fraude em pirâmide e procede-se a uma comparação das dinâmicas e implicações dos esquemas de Ponzi e em pirâmide. Recorrendo a técnicas estatísticas, nomeadamente à da múltipla regressão, foram analisados dados acima do meio milhão de indivíduos de um agora falecido esquema em pirâmide e que constitui o estudo de caso deste artigo: “Fortune Hi-Tech Marketing”. Dos resultados alcançados verificou-se que o esquema em pirâmide apresentou um maior índice de recrutamento na zona sul, prosperando em distritos com grupos que registavam afinidades, como é o caso de comunidades religiosas, população hispânica e alguns grupos etários. Ao contrário do que sucede em esquemas Ponzi, não existe uma relação entre educação e o esquema em pirâmide, verificando-se ainda que este último apresenta um comportamento contra cíclico.
461			_d2018 _vVol. 25, n. 1 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 81-94
606			_aESQUEMA EM PIRÂMIDE _9344617
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aBOSLEY _bStacey _9351018
701			_aKNORR _bMaggie _983999