000			02105nam a2200229 4500
001			376957
090			_a376957
100			_a20180125u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aBitcoin transactions _bRecurso eletrónico _ea digital discovery of illicit activity on the blockchain _fAdam Turner, Angela Samantha Maitland Irwin
311			_aFicheiro de 498 KB em formato PDF (23 p.).
330			_aMediante uma análise à “Bitcoin blockchain” e às transações efetuadas através desta, pretende-se determinar se as transações de Bitcoins podem sair do anonimato. Para uma melhor compreensão sobre o funcionamento desta tecnologia foram realizadas várias experiências e observações da rede considerand os seguintes aspetos: funcionamento das transações, atuação do protocolo Bitcoin sobre a rede e como os artefactos Bitcoin podem ser examinados da perspetiva forense digital. Ao longo do estudo foi possível confirmar que a utilização de instrumentos de software disponíveis – “Wireshark”, “blockchain.info” e Bitcoin cliente – permitiram seguir as transações através da “Bitcoin blockchain”. Todavia, há a considerar o fato destas transações poderem não ser de confiança quando atribuídas a um indivíduo dado o anonimato intrínseco da estutura Bitcoin, ou seja, a ausência da PII (Personally Identifiable Information). A utilização de técnicas de análise heurística e gráfica possibilitou a construção de uma imagem comportamental da direção e transações das Bitcoins, utilizando-se então tipologias de comportamento ilícito para reunir, processar e explorar potenciais indicadores de perigo.
461			_d2018 _vVol. 25, n. 1 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 109-130
606			_aMOEDA VIRTUAL _9146307
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aCRIME FINANCEIRO _9351015
700			_aTURNER _bAdam _9351016
701			_aIRWIN _bAngela Samantha Maitland _9351017