000			01957nam a2200229 4500
001			376923
090			_a376923
100			_a20180108u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aUm sistema multiagente no combate ao branqueamento de capitais _bRecurso eletrónico _fClaudio Alexandre, João Balsa
311			_aFicheiro de 1,92 MB em formato PDF (17 p.). Resumo inserto na publicação.
330			_aBranqueamento de capitais é um crime que possibilita o financiamento de outros crimes, por isso ele é importante para as organizações criminosas e seu combate é motivo de mobilização das nações do mundo inteiro. O processo de anti-branqueamento de capitais não evoluiu como esperado pois tem priorizado a sinalização de transações suspeitas. O crescente aumento no volume de transações tem sobrecarregado o indispensável trabalho humano de avaliação final das sinalizações. Este artigo apresenta um sistema multiagente que objetiva ir além da captura de transações suspeitas, buscando auxiliar o especialista humano na análise das suspeições. Os agentes criados utilizam técnicas de data mining para criação de perfis de comportamento transacional; aplicam as regras obtidas no aprendizado em conjunto com regras especificas baseadas em aspectos legais e nos perfis criados para captura de transações suspeitas; e analisam estas transações sinalizadas indicando ao especialista humano aquelas que necessitam de análise mais detalhada.
461			_cRio Tinto _dDezembro 2017 _vNº 25 _tRevista lbérica de Sistemas e Tecnologias de Informação _x1646-9895 _pp. 1-17
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
606			_aPROCESSAMENTO DE DADOS _9101309
606			_aSOFTWARE _9235148
700			_aALEXANDRE _bClaudio _9350989
701			_aBALSA _bJoão _9350990