000			01747nam a2200229 4500
001			376890
090			_a376890
100			_a20171204u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aSuspicious alerts in money laundering _bRecurso eletrónico _ethe Crédit Agricole case _fMohammed Ahmad Naheem
311			_aFicheiro de 174 KB em formato PDF (14 p.).
330			_aBaseado em dois documentos legais do caso “Michailidis v Crédit Agricole Corporate and Investment” (CACI), o articulista começa por especificar o caso do Crédito Agrícola, nomeadamente as falhas ao nível da investigação insuficiente por parte da instituição bancária e do relato do envolvimento de transações suspeitas de acordo com os critérios AML. Seguidamente procede a uma análise dos pormenores do julgamento, debatendo as implicações para outros bancos e serviços do sector financeiro que atuam no domínio do branqueamento de capitais ou sob a condição de reportar em conformidade com sistemas AML. A análise em causa permitiu concluir que os bancos têm uma elevada responsabilidade legal na deteção e relato de transações suspeitas, ou seja, exercem um papel fundamental na identificação da fonte e objetivo da transferência de fundos e na confirmação do domínio do benefício do destinatário.
461			_d2017 _vVol. 24, n. 4 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 691-703
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aPOLÍTICA DE INFORMAÇÃO _9321167
606			_aBANCO _9229530
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
700			_aNAHEEM _bMohammed Ahmad _9350972