000			01973nam a2200253 4500
001			376889
090			_a376889
100			_a20171130u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aProceeds of crime training _bRecurso eletrónico _ebringing it up to date _fDavid Chave
311			_aFicheiro de 130 KB em formato PDF (13 p.).
330			_aÉ feita uma abordagem às limitações da formação ministrada a investigadores financeiros acreditados, a funcionários de polícia, a magistrados e ao “Crown Prosecution Service” no âmbito do “Proceeds of Crime act 2002”, branqueamento de capitais, investigação de criminalidade financeira e recuperação de bens. Destaca-se o facto da formação a investigadores financeiros não ter progredido desde a implementação do “Proceeds of Crime act 2002”, limitando-se a uma utilização dos poderes concedidos aos investigadores dentro do Ato, ignorando a diversidade dos papéis para os quais um investigador financeiro acreditado pode ser utilizado, bem como a mudança do rosto da criminalidade em geral, e em particular, da fraude e branqueamento de capitais e as implicações criminais subjacentes. A formação do ““Crown Prosecution Service” e dos magistrados não é adequada, os advogados e juízes com experiência nesta área são insuficientes. Em jeito de conclusão, o autor fornece algumas sugestões/recomendações com vista a uma melhoria deste tipo de formação.
461			_d2017 _vVol. 24, n. 3 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 437-448
606			_aFORMAÇÃO DE PESSOAL _9321174
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aMETODOLOGIAS _9341295
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aCHAVE _bDavid _9122527