000			01593nam a2200241 4500
001			376887
090			_a376887
100			_a20171129u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aA “think piece” on intelligence, investigation and prosecution _bRecurso eletrónico _fDavid Fitzpatrick
311			_aFicheiro de 132 KB em formato PDF (13 p.).
330			_aBaseado na vasta experiência profissional, e com vista a criar uma nova doutrina, o articulista expõe de um modo crítico as falhas do sistema de justiça penal na Inglaterra e no País de Gales em matéria de resposta efetiva à generalização da fraude. Trata-se de uma abordagem assente em fontes públicas, nomeadamente publicações do “Home Office”, “House of Commons Home Affairs Committee” e estudos realizados pelo município. Há mais de três décadas que a fraude e o branqueamento de capitais vem sendo reconhecido pelos sucessivos governantes e alvo de uma série de reformas e iniciativas, que segundo o autor, só com a implementação em outubro de 2016 da “Criminal Finances Bill” se tornaram efetivamente significativas.
461			_d2017 _vVol. 24, n. 3 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 449-460
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821
606			_aSISTEMA DE JUSTIÇA PENAL _9320192
606			_aINGLATERRA _9332835
606			_aPAÍS DE GALES _9338626
700			_aFITZPATRICK _bDavid _9348736