000			01458nam a2200229 4500
001			376864
090			_a376864
100			_a20171127u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFilling black holes _bRecurso eletrónico _eusing business process analysis in criminal intelligence _fKenneth Murray
311			_aFicheiro de 270 KB em formato PDF (14 p.).
330			_aComo poderá ser melhorada a informação criminal financeira? Compreender e conhecer as distintas capacidades dos processos de financiamento no universo criminal e os seus participantes, constitui uma forma de preenchimento dos buracos negros em matéria de “intelligence”, os quais vêm atormentando os esforços encetados no combate ao crime e terrorismo organizados. É apresentada uma revisão analítica do núcleo dos processos de negócio empregues na recolha de receitas provenientes do tráfico ilegal de droga, bem como uma avaliação da dimensão do crime organizado, em particular a dinâmica das relações entre grupos com colaboração relevante.
461			_d2017 _vVol. 24, n. 3 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 412-424
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aANÁLISE FINANCEIRA _9267209
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700			_aMURRAY _bKenneth _9350969