| 000 | 01563nam a2200217 4500 | ||
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| 001 | 376862 | ||
| 090 | _a376862 | ||
| 100 | _a20171123u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aEzubao _bRecurso eletrónico _ea Chinese Ponzi scheme with a twist _fChad Albrecht ...[et al.] |
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| 311 | _aFicheiro de 97,4 KB em formato PDF (5 p.) | ||
| 330 | _aO presente artigo visa dar a conhecer o maior esquema Ponzi registado na história da China e que diz respeito à empresa Ezubao, inserida numa indústria com pouca ou quase nenhuma regulamentação: a do empréstimo de dinheiro. Trata-se de uma startup, fundada em julho de 2014, que utiliza um sistema de investimento moderno que liga os particulares ou negócios a indivíduos que emprestam dinheiro através de um serviço em linha. A fraude em causa foi possível mediante recurso a um ousado esquema de publicidade e a uma falsa aparência de sucesso e apoio governamental, suficientes para iludir brilhantemente mais de 900 mil investidores. São abordados detalhes de como fraude foi perpetrada e do modo como os investidores foram manipulados no esquema, fornecendo-se ainda atualizações da recente regulação neste tipo de indústria. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 24, n. 2 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. .256-259 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
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| 606 |
_aESQUEMA EM PIRÂMIDE _9344617 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aESTUDO DE CASOS _9322367 |
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| 606 |
_aCHINA _9333696 |
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| 710 |
_aEZUBAO _9350968 |
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