| 000 | 01373nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376722 | ||
| 090 | _a376722 | ||
| 100 | _a20170726u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aComprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism _bRecurso eletrónico _fSalwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri |
||
| 311 | _aFicheiro de 123 KB em formato PDF (10 p.). | ||
| 330 | _aÉ discutida a Recomendação Especial IX do GAFI (Financial Action Task Force - FATF) sobre as declarações prestadas nas fronteiras que têm por objetivo detetar e prevenir o transporte ilícito de dinheiro. O cumprimento desta recomendação apresenta ainda valores baixos. Nos próximos anos, esta é uma situação que deverá ser resolvida, de forma a aumentar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 20, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 292-300 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aCONTROLO FRONTEIRIÇO _9340799 |
||
| 606 |
_aTRANSPORTE DE DINHEIRO _9343687 |
||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
||
| 700 |
_aZOLKAFLIL _bSalwa _9350919 |
||
| 701 |
_aOMAR _bNormah _9350920 |
||
| 701 |
_aNAZRI _bSharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha _9350921 |
||