| 000 | 01297nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376721 | ||
| 090 | _a376721 | ||
| 100 | _a20170726u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aThe use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes _bRecurso eletrónico _fNorman Mugarura |
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| 311 | _aFicheiro de 154 KB em formato PDF (17 p.). | ||
| 330 | _aOs esquemas fraudulentos em pirâmide, como o esquema Ponzi, ou outros tipos de fraudes como as "Cartas da Nigéria", são mecanismos que exploram a ignorância e a inocência dos investidores. É avaliada a possibilidade de usar ferramentas de regulação, comuns no combate ao branqueamento de capitais (como a "abordagem baseada no risco" - “risk based approach” - ou "conhece o teu cliente" - “Know Your Customer”) de forma a proteger as vítimas de esquemas fraudulentos de investimento. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 20, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 231-246 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
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| 606 |
_aESQUEMA EM PIRÂMIDE _9344617 |
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| 606 |
_aMETODOLOGIAS _9341295 |
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| 700 |
_aMUGARURA _bNorman _9350300 |
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