| 000 | 01295nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376720 | ||
| 090 | _a376720 | ||
| 100 | _a20170726u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aData mining in anti-money laundering field _bRecurso eletrónico _fNoriaki Yasaka |
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| 311 | _aFicheiro de 292 KB em formato PDF (11 p.). | ||
| 330 | _aOs métodos de mineração de dados ("data mining") têm sido muito utilizados no combate ao branqueamento de capitais, nomeadamente na deteção de transações financeiras suspeitas. Ainda que estas técnicas sejam bastante eficazes, discute-se o problema da gestão deste conhecimento e da partilha destas informações com todos os parceiros do combate ao branqueamento. A criação e o envolvimento de uma rede de profissionais que saibam utilizar a gestão do conhecimento em prol da eficiência operacional é uma das principais tarefas do futuro. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 20, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 301-310 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aGESTÃO DA INFORMAÇÃO _9297958 |
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| 606 |
_aPROCESSAMENTO DE DADOS _9101309 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 700 |
_aYASAKA _bNoriaki _9350836 |
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