000			01658nam a2200253 4500
001			376687
090			_a376687
100			_a20170719u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aPortuguese anti-money laundering policy _bRecurso eletrónico _ea game theory approach _fShital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana Ferreira
311			_aFicheiro de 1,15 MB em formato PDF (16 p.).
330			_aAnalisa-se a eficiência do combate ao branqueamento de capitais em Portugal, através da teoria dos jogos, visando os setores financeiro e não-financeiro da economia. É ainda estudado o impacto do aumento de sanções, tal como recomendado pela Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (20 maio 2015). Os resultados mostram que a baixa probabilidade das instituições virem a ser punidas e multadas por não cumprirem as obrigações de reporte, em conjunto com as taxas reduzidas de condenações por crimes de branqueamento, justifica o reduzido número de operações suspeitas comunicadas. O aumento das sanções poderia aumentar a eficiência do combate ao branqueamento em Portugal.
461			_d7 July 2017 _v _tEuropean Journal on Criminal Policy and Research _x0928-1371 _pp. 1-16
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aBANCO _9229530
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
700			_aJAYANTILAL _bShital _9350895
701			_aJORGE _bSílvia Ferreira _9350896
701			_aFERREIRA _bAna _9291313