| 000 | 01329nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376649 | ||
| 090 | _a376649 | ||
| 100 | _a20170609u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aTwelve methods of money laundering _bRecurso eletrónico _fFabian Maximilian Johannes Teichmann |
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| 311 | _aFicheiro de 114 KB em formato PDF (9 p.). | ||
| 330 | _aDiscutem-se os modus operandi que os criminosos usam para ultrapassar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Após a realização de entrevistas e questionários a diferentes atores envolvidos no processo (desde especialistas em branqueamento até membros das polícias), foram definidos 12 métodos de branqueamento: ouro, jóias, diamantes em bruto, antiguidades, arte, imobiliário, consultoras, fusões e aquisições, bancos no Dubai, caixas de depósito, negócios com dinheiro e casas de câmbio, são as ferramentas mais apropriadas para a prática daquele crime. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 20, nº 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 130-137 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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| 700 |
_aTEICHMANN _bFabian Maximilian Johannes _9350876 |
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