| 000 | 01276nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376587 | ||
| 090 | _a376587 | ||
| 100 | _a20170420u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aCasino money laundering regulations _bRecurso eletrónico _eMacao and USA _fCarlos Siu Lam, Malcolm Greenlees |
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| 311 | _aFicheiro de 162 KB em formato PDF (19 p.). | ||
| 330 | _aApresentam-se os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais relativos à atividade dos casinos, vigentes em Macau e nos Estados Unidos, particulamente as suas diferenças, formas de controlo e reporte, bem como as fraquezas dos sistemas. Tendo em conta que se tratam dos dois maiores mercados mundiais de jogo, o conhecimento acerca destes sistemas é essencial para o reforço dos sistemas de combate ao branqueamento noutros países. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 20, nº 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 52-69 |
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| 606 |
_aJOGO _9242433 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814 |
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| 606 |
_aMACAU _9330631 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aLAM _bCarlos Siu _9106000 |
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| 701 |
_aGREENLEES _bMalcolm _9350835 |
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