| 000 | 01407nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376586 | ||
| 090 | _a376586 | ||
| 100 | _a20170420u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aMoney laundering and illicit flows from China _bRecurso eletrónico _ethe real estate problem _fMohammed Ahmad Naheem |
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| 311 | _aFicheiro de 138 KB em formato PDF (13 p.). | ||
| 330 | _aAnalisa-se o problema que os esquemas de branqueamento de capitais geram no sistema bancário da China, dada a incipiência dos mecanismos de combate ao branqueamento. Especificamente, aborda-se o problema do mercado imobiliário, quer internamente, quer pelos fundos ilícitos transferidos para outros países. A origem destes fundos é também discutida pois crê-se que a maioria provém de receitas do crime financeiro e da corrupção. O mercado imobiliário torna-se desta forma um setor que exige atenção redobrada e obriga a melhorias efetivas no sistema de combate aos esquemas de branqueamento. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 20, nº 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 15-26 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aHABITAÇÃO _9263070 |
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| 606 |
_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169 |
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| 606 |
_aBANCO _9229530 |
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| 606 |
_aCHINA _9333696 |
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| 700 |
_aNAHEEM _bMohammed Ahmad _9350560 |
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