000			01573nam a2200217 4500
001			376534
090			_a376534
100			_a20170313u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aRethinking money laundering and drug trafficking _bRecurso eletrónico _esome implications for investigators, policy makers and researchers _fMelvin R. J. Soudijn
311			_aFicheiro de 159 KB em formato PDF (14 p.).
330			_aA partir de informação extraída de processos-crime dos Países Baixos, recolhida em 2012, é analisada a relação entre o branqueamento de capitais e o tráfico de droga em larga escala. Os resultados mostram que o papel-moeda desempenha um papel mais importante do que os modelos teóricos apresentam. Os produtos do crime são normalmente transferidos para o estrangeiro, escapando ao sistema financeiro lícito. O branqueamento ocorre em formas mais simples do que a teoria previa. Argumenta-se que será necessário que a complexidade da investigação acerca do branqueamento de capitais seja desmistificada, pois nem sempre é imprescindível depender das Unidades de Informação Financeira para iniciar uma investigação nesta área.
461			_d2016 _vVol. 19, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 298-310
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aPAÍSES BAIXOS _9339645
700			_aSOUDIJN _bMelvin R. J. _9350810