000			01366nam a2200241 4500
001			376533
090			_a376533
100			_a20170309u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aSpain _bRecurso eletrónico _efinancial ownership file and money laundering prevention _fAlberto Gil Soriano
311			_aFicheiro de 148 KB em formato PDF (12 p.).
330			_aAborda-se a configuração legal, vigente em Espanha, sobre a criação e manutenção de uma base de dados de abertura e encerramento de contas bancárias, tendo em vista a recolha de informação financeira para a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Discute-se a legislação recente e as preocupações que os diplomas despertam quanto aos direitos de acesso, à proteção dos dados pessoais e à monitorização desta informação pelas autoridades.
461			_d2016 _vVol. 19, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 238-248
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aPROTECÇÃO DOS DADOS _9343089
606			_aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS _920358
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aESPANHA _9330771
700			_aGIL SORIANO _bAlberto _9313151