| 000 | 01289nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376518 | ||
| 090 | _a376518 | ||
| 100 | _a20170220u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aInternational anti-money laundering laws _bRecurso eletrónico _ethe problems with enforcement _fSelina Keesoony |
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| 311 | _aFicheiro de 183 KB em formato PDF (19 p.). | ||
| 330 | _aÉ explorado o problema da aplicação da legislação internacional no combate ao branqueamento de capitais. Defende-se que a uniformização destas leis, entre os diferentes países, pode dissuadir os criminosos, bem como a ratificação da Convenção de Viena pode contribuir para facilitar este processo de alinhamento. Os Estados precisam de leis nacionais robustas para combater o branqueamento de capitais. Este é um crime internacional, embora nem sempre seja um crime específico no direito internacional. | ||
| 461 |
_d2016 _vVol. 19, nº 2 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 130-147 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCONVENÇÃO DE VIENA _9225940 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
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| 606 |
_aDIREITO INTERNACIONAL _9627 |
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| 700 |
_aKEESOONY _bSelina _9350802 |
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