000			01494nam a2200241 4500
001			376517
090			_a376517
100			_a20170220u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aAsset recovery in corruption cases _bRecurso eletrónico _ecomparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure _fPeter Leasure
311			_aFicheiro de 179 KB em formato PDF (18 p.).
330			_aUma das questões mais complexas que surge no processo de recuperação de ativos é determinar se o capital usado para adquirir os ativos pode ser atribuído a um ato criminoso. O objetivo deste trabalho é criticar o procedimento de mapeamento dos ativos usado nos Estados Unidos através de uma análise comparativa com os métodos e com a legislação vigente em França. Para tal, é usado o caso de Teodoro Obiang (República da Guiné Equatorial). Os resultados dos Estados Unidos apresentam sérias deficiências na legislação, em comparação com um procedimento mais eficaz de recuperação de ativos vigente em França.
461			_d2016 _vVol. 19, nº 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 4-20
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS _920358
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aSUBORNO _9301519
606			_aFRANÇA _9249373
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aLEASURE _bPeter _9350801