| 000 | 01108nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376514 | ||
| 090 | _a376514 | ||
| 100 | _a20170217u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aThe essential role of the investigation in fighting economic crime in Italy _bRecurso eletrónico _fDomitilla Vanni |
||
| 311 | _aFicheiro de 133 KB em formato PDF (17 p.). | ||
| 330 | _aAnálise da evolução da disciplina do combate ao branqueamento de capitais na Europa, desde a primeira diretiva – Diretiva 91/308/EEC – apenas dirigida a bancos e intermediários financeiros e posteriormente alargada a algumas atividades e profissionais externos ao sector financeiro. Esta investigação analisa as diferentes etapas da legislação italiana no domínio do crime económico. | ||
| 461 |
_d2016 _vVol. 23, n. 2 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 465-480 |
||
| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aDIRECTIVA COMUNITÁRIA _9250071 |
||
| 606 |
_aITÁLIA _9259040 |
||
| 700 |
_aVANNI _bDomitilia _9350799 |
||