| 000 | 01558nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376401 | ||
| 090 | _a376401 | ||
| 100 | _a20161028u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aUsing social network analysis to prevent money laundering _bRecurso eletrónico _fAndrea Fronzetti Colladon, Elisa Remondi |
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| 311 | _aFicheiro de 1,33 MB em formato PDF (10 p.). | ||
| 330 | _aSão investigadas as técnicas de análise de redes sociais aplicadas à prevenção do branqueamento de capitais. Estudou-se durante 19 meses a base de dados de operações financeiras e de clientes de uma empresa italiana. Após várias propostas inovadoras de análise são isolados os potenciais grupos criminosos, através de uma visualização das ligações tácitas entre as diferentes empresas que pertencem ao mesmo proprietário. Esta aplicação é mais uma oportunidade para aumentar a eficácia da prevenção e deteção de fraudes financeiras. | ||
| 461 |
_d2017 _vVol. 67 _tExpert Systems With Applications _x0957-4174 _pp. 49–58 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aANÁLISE CRIMINAL _9321724 |
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| 606 |
_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297 |
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| 606 |
_aREDE SOCIAL _9343112 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
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| 606 |
_aITÁLIA _9259040 |
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| 700 |
_aCOLLADON _bAndrea Fronzetti _9350710 |
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| 701 |
_aREMONDI _bElisa _9350711 |
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