| 000 | 01399nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376311 | ||
| 090 | _a376311 | ||
| 100 | _a20160706u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aNovas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance _fLam Chi Ieng |
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| 311 | _a(*) CD 269. | ||
| 330 | _aI - Diferença entre os capitais ligados ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo. II - Organizações internacionais de combate ao branqueamento de capitais. III - Novas tendências do branqueamento de capitais a nível internacional. IV - O desenvolvimento, os tipos de banco e pagamentos online. V - Utilização dos meios electrónicos de pagamento para efectuar a lavagem de dinheiro. VI - Medidas de combate ao branqueamento de capitais feito por pagamento electrónico. VII - Conclusão. | ||
| 461 |
_cMacau _dMarço de 2016 _vAno 23, n.º 71 _tInvestigação Criminal e Sistema Jurídico _x1681-6943 _pp. 74-80 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169 |
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| 606 |
_aINTERNET _9227834 |
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| 606 |
_aMACAU _9330631 |
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| 700 |
_aIENG _bLam Chi _9330152 |
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