| 000 | 01577nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376184 | ||
| 090 | _a376184 | ||
| 100 | _a20160310u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aEveryday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses _bRecurso eletrónico _fNicholas Gilmour, Nick Ridley |
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| 311 | _aFicheiro de 147 KB em formato PDF (12 p.). | ||
| 330 | _aNo contexto dos negócios com utilização intensiva de numerário ("cash-intensive") procura-se compreender quais as técnicas específicas usadas para movimentar, transferir e branquear os fundos ilícitos gerados na actividade criminosa. Apesar das investigações sobre tipologias de branqueamento de capitais, a utilização de correios de dinheiros ("cash couriers") e de negócios com utilização intensiva de numerário tem sido pouco abordada, sendo este um sector muito vulnerável e que exige fortes medidas preventivas. Os dados são provenientes do Reino Unido mas as conclusões são aplicáveis à escala internacional e podem apoiar o desenvolvimento de novas políticas anti-branqueamento. | ||
| 461 |
_d2015 _vVol. 18, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 293-303 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aTRANSPORTE DE DINHEIRO _9343687 |
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| 606 |
_aEMPRESA _9226657 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aGILMOUR _bNicholas _9350580 |
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| 701 |
_aRIDLEY _bNick _9349141 |
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