| 000 | 01341nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376177 | ||
| 090 | _a376177 | ||
| 100 | _a20160307u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aIdentifying money laundering _bRecurso eletrónico _eanalyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions _fStephen Sterling |
||
| 311 | _aFicheiro de 220 KB em formato PDF (29 p.). | ||
| 330 | _aÉ apresentado um novo modelo ("Speed, cost and security model") de combate ao branqueamento de capitais com o intuito de ser implementado no Canadá. Esta metodologia de análise pretende melhorar a forma como é identificado o branqueamento, através da avaliação do comportamento financeiro, do controlo de transações e em especial do dinheiro que circula em espécie. Conclui-se que o modelo pode ser aplicado globalmente. | ||
| 461 |
_d2015 _vVol. 18, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 266-292 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814 |
||
| 606 |
_aFRAUDE BANCÁRIA _9276519 |
||
| 606 |
_aANÁLISE CRIMINAL _9321724 |
||
| 606 |
_aMETODOLOGIAS _9341295 |
||
| 606 |
_aCANADÁ _9332104 |
||
| 700 |
_aSTERLING _bStephen _9350573 |
||