000			01612nam a2200241 4500
001			376143
090			_a376143
100			_a20160216u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aAnti money laundering using a two-phase system _bRecurso eletrónico _fTamer Hossam Moustafa ...[et al.]
311			_aFicheiro de 379 KB em formato PDF (28 p.).
330			_aÉ apresentado um novo esquema de trabalho para sistemas anti-branqueamento de capitais (“plan-based framework for anti-money laundering systems – PBAMLS”). O esquema é composto por duas fases. A primeira é a fase de monitorização utilizando uma abordagem automática para detetar movimentos prováveis de branqueamento. A segunda pretende reforçar a certeza sobre os problemas detetados na primeira fase. Esta proposta modifica os sistemas de análise unicamente dependentes do fator humano melhorando a capacidade de deteção dos casos de branqueamento. Também minimiza a possibilidade de ocorrência de alarmes falsos-positivos. As ilustrações auxiliam na compreensão do modelo apresentado.
461			_d2015 _vVol. 18, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 304-329
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
606			_aCOMUNICAÇÃO DE DADOS _9328075
606			_aPROCESSAMENTO DE DADOS _9101309
606			_aMETODOLOGIAS _9341295
710			_aANTI MONEY LAUNDERING USING A TWO-PHASE SYSTEM _9350562