| 000 | 01290nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376141 | ||
| 090 | _a376141 | ||
| 100 | _a20160216u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aOverseas financial investigation of organised crime _bRecurso eletrónico _fRick Brown, Samantha Gillespie |
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| 311 | _aFicheiro de 148 KB em formato PDF (13 p.). | ||
| 330 | _aSão analisados 60 casos de investigação financeira transnacional do Reino Unido e abordados os problemas sentidos nesse processo. Alguns destes problemas envolvem as cartas rogatórias, a localização de ativos nalguns países e a identificação de algumas transações financeiras. O contacto informal entre polícias é considerado um meio eficaz para melhorar a qualidade da informação recebida. | ||
| 461 |
_d2015 _vVol. 18, nº 3 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 371-381 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aCARTA ROGATÓRIA _9245361 |
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| 606 |
_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO POLICIAL _9233401 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aBROWN _bRick _9350036 |
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| 701 |
_aGILLESPIE _bSamantha _9350561 |
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